05.06.2015 г. О решениях общего годового собрания акционеров" ОАО "Сбербанк России» (29.05.2015 г.)

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.   29 мая 2015 года город Москва, улица Вавилова, дом 19,конференц-зал ОАО «Сбербанк России» Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени Время закрытия собрания: 14 часов 50 минут по московскому времени
 Кворум общего собрания акционеров эмитента.  Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций – 21 586 948 000. В собрании приняли участие акционеры, обладающие – 14 500 315 860 голосами, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум собрания имелся.
   Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год.4. Об утверждении аудитора.5. Об избрании членов Наблюдательного совета.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.7. Об избрании Президента, Председателя Правления.
   8. Об утверждении Устава в новой редакции.9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции.12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
   Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета. Результаты голосования: «За» – 14 484 973 090 (99,894%), «Против» – 249 340 (0,002%), «Воздержался» – 3 039 357 (0,021%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 054 073 (0,083%).Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет за 2014 год. Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.Результаты голосования: «За» – 14 485 017 260 (99,894%), «Против» – 211 028 (0,002%), «Воздержался» – 3 097 405 (0,021%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 11 990 167 (0,083%).Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год. Вопрос № 3: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год.Результаты голосования: «За» – 14 484 960 960 (99,894%), «Против» – 917 433 (0,006%), «Воздержался» – 2 397 647 (0,017%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 039 820 (0,083%).Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России».2. Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 руб. на одну акцию.3. Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос № 4: Об утверждении аудитора.Результаты голосования: «За» – 14 481 070 612 (99,867%), «Против» – 3 510 096 (0,024%), «Воздержался» – 3 522 058 (0,025%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 213 094 (0,084%).Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором на 2015 год и 1 квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг». Вопрос № 5: Об избрании членов Наблюдательного совета. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)): 1. Гилман Мартин Грант: 8 187 872 139 (4,033%);2. Греф Герман Оскарович: 20 438 678 543 (10,068%);3. Гурвич Евсей Томович: 491 155 038 (0,242%);4. Златкис Белла Ильинична: 644 422 935 (0,317%);5. Иванова Надежда Юрьевна 18 196 578 872 (8,964%);
   6. Игнатьев Сергей Михайлович: 19 310 543 069 (9,512%);7. Кудрин Алексей Леонидович: 12 548 310 278 (6,181%);8. Лунтовский Георгий Иванович: 18 195 237 906 (8,964%);9. Мау Владимир Александрович: 19 793 782 531 (9,750%);10. Меликьян Геннадий Георгиевич: 1 863 314 230 (0,918%); 11. Профумо Алессандро: 1 929 303 985 (0,950%);12. Силуанов Антон Германович: 19 193 710 708 (9,455%);13. Синельников-Мурылев Сергей Германович: 8 076 573 721 (3,979%);14. Тулин Дмитрий Владиславович: 18 207 881 528 (8,969%);15. Уэллс Надя: 10 472 022 954 (5,159%);16. Швецов Сергей Анатольевич: 18 193 679 492 (8,962%). Против всех кандидатов проголосовало: 1 473 542 962 (0,726%)Воздержалось (по всем кандидатам): 24 471 552 (0,012%) Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая Школа экономики» (независимый директор);2. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;3. Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента; 4. Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;5. Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;6. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;7. Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор);8. Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);9. Профумо Алессандро – Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия);10. Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;11. Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (независимый директор);12. Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;13. Уэллс Надя – Консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);14. Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации. Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.Результаты голосования: 1. Бородина Наталья Петровна: «За» – 14 266 573 575 (98,393%), «Против» – 210 606 364 (1,452%), «Воздержался» – 8 052 899 (0,056%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 390 182 (0,099%).2. Волков Владимир Михайлович: «За» – 14 267 478 577 (98,399%), «Против» – 210 711 039 (1,453%), «Воздержался» – 6 925 797 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 507 607 (0,100%).
   3. Голубенкова Галина Анатольевна: «За» – 14 267 366 361 (98,398%), «Против» – 210 616 946 (1,452%), «Воздержался» – 6 896 368 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 743 345 (0,102%).4. Доманская Татьяна Анатольевна: «За» – 14 267 168 326 (98,397%), «Против» – 210 718 567 (1,453%), «Воздержался» – 6 971 718 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 764 409 (0,102%).5. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» – 14 267 313 837 (98,398%), «Против» – 210 659 915 (1,453%), «Воздержался» – 6 924 236 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 725 032 (0,102%).6. Миненко Алексей Евгеньевич: «За» – 14 267 275 828 (98,398%), «Против» – 210 689 031 (1,453%), «Воздержался» – 6 888 039 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 770 122 (0,102%).7. Ревина Наталья Владимировна: «За» – 14 265 718 570 (98,387%), «Против» – 210 730 513 (1,453%), «Воздержался» – 6 881 625 (0,047%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 16 292 312 (0,112%). Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;3. Голубенкова Галина Анатольевна – Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;4. Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»;5. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»;6. Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»;7. Ревина Наталья Владимировна – Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России». Вопрос № 7: Об избрании Президента, Председателя Правления.Результаты голосования: «За» – 14 479 802 112 (99,859%), «Против» – 4 860 814 (0,033%), «Воздержался» – 3 032 511 (0,021%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 620 423 (0,087%).Формулировка принятого решения: Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2015 года.Вопрос № 8: Об утверждении Устава в новой редакции.Результаты голосования: «За» – 14 479 122 716 (99,854%), «Против» – 276 000 (0,002%), «Воздержался» – 7 851 101 (0,054%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 13 066 043 (0,090%).Формулировка принятого решения: Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции.
   Вопрос № 9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.Результаты голосования: «За» – 14 455 341 930 (99,690%), «Против» – 330 810 (0,002%), «Воздержался» – 31 555 953 (0,218%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 13 087 167 (0,09%).Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции. Вопрос № 10: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.Результаты голосования: «За» – 14 455 225 060 (99,689%), «Против» – 388 035 (0,003%), «Воздержался» – 31 644 558 (0,218%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 13 058 207 (0,09%).Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции. Вопрос № 11: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции.Результаты голосования: «За» – 14 451 749 563 (99,665%), «Против» – 1 429 776 (0,010%), «Воздержался» – 30 959 752 (0,213%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 16 176 769 (0,112%).Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции. Вопрос № 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.Результаты голосования (лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании): «За» – 14 445 857 633 (66,924%), «Против» – 3 971 604 (0,018%), «Воздержался» – 29 677 340 (0,137%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 20 116 443 (0,093%). Формулировка принятого решения: 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере страховой премии, составляющей 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей;2. Одобрить Договор страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки:Страхователь – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;Страховщик – Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.Застрахованные:1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
   2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/илиб) иным определенным Договором страхования лицом. Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.Объекты страхования:Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском;Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.Страховые случаи:Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском;Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/ издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами;Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.Цена сделки: 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей (размер страховой премии за весь период действия договора).Страховая сумма: 1) В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 2) Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
   Франшиза (по каждому страховому случаю): Покрытие А: не применяется;Покрытие В: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. (для всех остальных исков); Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 3 000 000 (Три миллиона) руб. (для всех остальных исков).Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.Срок действия договора / Период страхования: 10.10.2013 – 09.10.2015»