25.06.2015 г. О решениях общего годового собрания акционеров ОАО "НК «Роснефть» (17.05.2015 г.)

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США; Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США; Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США; Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США; Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;
Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича, Фисенко Татьяну Владимировну.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.