03.06.2015 г. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Якутскгеофизика» 26.06.2015 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Якутскгеофизика» (далее – «Общество») уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание). Дата проведения собрания: 26 июня 2015 года в 10 час. 00 минут по местному времени. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 9 час. 00 минут по местному времени. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Якутск, ул. Билибина, 1, актовый зал.
Адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр», являющийся держателем реестра акционеров ОАО «Якутскгеофизика»: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д.2/1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2015 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 26 мая 2015 года. Для регистрации с целью участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Якутскгеофизика» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а в случае передачи полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Якутскгеофизика» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

  • Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
  • Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  • О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года;
  • О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2014 году;
  • Об избрании Совета директоров Общества;
  • Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
  • Об утверждении Аудитора Общества;

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Якутскгеофизика» (Протокол № 41 от 15.05.2015 года), к информации (материалам) к годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2015 года, относятся: 1) годовой отчет Общества за 2014 год; 2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 4) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание их в указанные органы Общества; 5) сведения об Аудиторе Общества; 6) формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутскгеофизика».

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 677008, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, д. 1, ОАО «Якутскгеофизика», приемная Генерального директора с 06 июня 2015 года по рабочим дням с «08» час. «30» минут до «17» час. «00» минут местного времени, обеденный перерыв с «12» час «00» минут до «13» час. «00» минут».